Повестка дня 2014

Научно-производственное открытое акционерное общество "Фаза",

расположенное по адресу: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская, 9/7Г,

проводит 20 мая 2015 года в 10 часов годовое общее собрание акционеров в форме

собрания по адресу: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 2

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков по итогам за 2014 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделки с ОАО "Гранит".

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров - 9-00 часов. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 23 апреля 2015 г. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 апреля по 20 мая 2015 г. на сайте www.faza-don.ru или с 27 апреля по 20 мая 2015 г. ( по рабочим дням) с 14 до 17 часов по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7Г. Справки по тел.: (863)252-31-25; (863)218-56-79