Повестка дня 2016

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ФАЗА»,

расположенное по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7 Г,

проводит 18 мая 2017 года в 10-00 часов

годовое общее собрание акционеров

в форме собрания по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 2

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров в 9-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Одобрение сделок по Государственному заказу.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 23 апреля 2017 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций АО «НПП «ФАЗА».

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направлять по адресу: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская, 9/7 Г, АО «НПП «ФАЗА».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 апреля 2017 года по 18 мая 2017 года на сайте Общества www.faza-don.ru или с 28 апреля 2017 года по 18 мая 2017 года (по рабочим дням) с 13 до 17 часов по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7 Г.

Также указанные материалы будут доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании АО «НПП «ФАЗА», во время его проведения.

Справки по тел.: (863)252-31-25; (863)218-56-79.