Повестка дня 2017

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ФАЗА»,

расположенное по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7 Г,

проводит 17 мая 2018 года в 10-00 часов годовое общее собрание акционеров в форме собрания

по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 2

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров — 9-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 22 апреля 2018 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций АО «НПП «ФАЗА».

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направлять по адресу: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская, 9/7 Г, АО «НПП «ФАЗА».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 апреля 2018 года по 17 мая 2018 года на сайте Общества www.faza-don.ru или с 27 апреля 2018 года по 16 мая 2018 года (по рабочим дням) с 13 до 17 часов по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7 Г.

Также указанные материалы будут доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании АО «НПП «ФАЗА», во время его проведения.

Справки по тел.: (863)252-31-25; (863)218-56-79.