Научно-производственное открытое акционерное общество "ФАЗА",

расположенное по адресу: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская, 9/7г,

проводит 27 июня 2016 года в 10.00 часов

годовое общее собрание акционеров

в форме собрания по адресу: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 2

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров в 9.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 года.

2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 года), и убытков Общества по результатам 2015 года.

3. Утверждение Устава НП ОАО "ФАЗА" в новой редакции.

4. Утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления АО «НПП «ФАЗА».

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение Аудитора Общества.

10. Одобрение сделки с заинтересованностью с ПАО «Гранит».

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 02 июня 2016 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций НП ОАО «ФАЗА».

С информацией(материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 июня по 27 июня 2016 года на сайте Общества www.faza-don.ru или с 07 июня по 27 июня 2016 года (по рабочим дням) с 14 до 17 часов по адресу: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская, 9/7г.

Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимавшим участие в годовом общем собрании НП ОАО «ФАЗА», во время его проведения.

Справки по тел.: (863)252-31-25; (863)218-56-79.