Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ФАЗА»,
расположенное по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7 Г,
проводит 17 мая 2019 года в 10-00 часов годовое общее собрание акционеров в форме собрания
по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 2
Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  2. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  3. Утверждение Аудитора Общества.
  4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  5. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 22 апреля 2019 года.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций АО «НПП «ФАЗА».
Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направлять по адресу: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская, 9/7 Г, АО «НПП «ФАЗА».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2019 года 15-00.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года на сайте Общества в сети Интернет www.faza-don.ru или с 26 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года (по рабочим дням) с 13 до 17 часов по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7 Г.
Также указанные материалы будут доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПП «ФАЗА», во время его проведения.

Справки по тел.: (863)218-56-79; (863)252-31-25.