СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ФАЗА»,
расположенное по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7 Г,
проводит 21 мая 2021 года в 10-00 часов годовое общее собрание акционеров в форме
собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 2
Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9-00.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
  1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  2. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  3. Утверждение Аудитора Общества.
    1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
    2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
  4. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
  5. Избрание Генерального директора Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 26 апреля 2021 года.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций АО «НПП «ФАЗА».
Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направлять по адресу: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская, 9/7 Г, АО «НПП «ФАЗА».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2021 года 15-00.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 апреля 2021 года по 21 мая 2021 года на сайте Общества в сети Интернет www.faza-don.ru или с 29 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года (по рабочим дням) с 13-00 до 17-00 по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7 Г.
Также указанные материалы будут доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПП «ФАЗА», во время его проведения.

Справки по тел.: (863)218-56-79; (863)252-31-25.